Arba denunció penalmente a tres empresas por apropiación indebida de tributos y la Justicia concretó un allanamiento

(29/09/2014) La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) denunció penalmente a tres grandes empresas "por apropiación indebida de tributos", un delito que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión según lo establece la Ley Penal Tributaria.

Las mismas, se concretaron durante el mes de septiembre en dependencias de los departamentos judiciales de La Plata y Dolores. Las firmas están acusadas de retener, como agentes de recaudación, la suma de $10.676.857 y no transferirlos al fisco provincial.

Al respecto, el titular de Arba, Iván Budassi afirmó que "estas nuevas denuncias se suman a otras que anteriormente había realizado la administración provincial, por lo que ya son 28 las empresas acusadas ante la justicia penal provincial en el marco de la Ley Penal Tributaria".

Budassi,  agregó que "las empresas denunciadas actuaban como agentes de recaudación por lo que percibían y retenían fondos de otros contribuyentes, pero luego no los depositaban ante el fisco. Entre las que hemos denunciado, la mayoría son firmas radicadas en Capital Federal pero que cuentan con actividad comercial en la provincia de Buenos Aires".

En detalle, desde que Arba comenzó a realizar denuncias ante la Justicia en el marco de la Ley Penal Tributaria, ya procedió contra 17 grandes contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cinco del conurbano bonaerense, una de La Plata, una de San Nicolás, una de Mar del Plata, una de Campana y una de General Belgrano. También, Arba se presentó ante la Justicia para reclamar retenciones indebidas a favor del fisco provincial a una empresa de la provincia de Mendoza.

La infracción penada en el artículo 6° de la Ley N° 24769 y sus modificatorias, involucró a estas empresas dedicadas a la construcción, comercialización de elementos agropecuarios y fabricación de vinos, respectivamente. De esta manera, la Agencia ya denunció a unas 28 empresas por el mismo tipo de evasión, para recuperar más de $40 millones de impuestos que fueron cobrados pero nunca fueron depositados en la Provincia.

Por otra parte, en el marco de las últimas denuncias presentadas, el Juzgado Nº1 de Dolores concretó un allanamiento de una reconocida firma de la localidad de General Belgrano dedicada a la comercialización de hacienda y negocios agroinmobiliarios.

Durante las acciones que encabezaron oficiales de justicia de la UFI Nº3 de Dolores, también participaron agentes policiales y personal de Arba, quienes retuvieron computadoras y una decena de cajas con documentación importante para la investigación.

Foto: El director ejecutivo de Arba, Iván Budassi, y la Procuradora General de la Suprema Corte, María Del Carmen Falbo, acordaron estrategias conjuntas para combatir la evasión impositiva en la provincia de Buenos Aires

Arba clausuró 18 establecimientos de grandes empresas e intimó a más de 4 mil firmas

(25/09/2014) En un operativo simultaneo realizado en 135 ciudades de la provincia de Buenos Aires, inspectores de Arba efectivizaron el cierre temporario de dieciocho grandes establecimientos comerciales e intimaron a más de 4 mil compañías por no estar inscriptas como Agentes de Recaudación ante el fisco provincial.

Las clausuras, se concretaron en comercios pertenecientes a diez importantes firmas que facturaron durante el último año entre 75 y 336 millones de pesos y que, según lo establece la legislación vigente, tienen el deber de actuar como agentes de percepción y retención en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Al respecto, el titular de Arba, Iván Budassi, confirmó que "gran parte de la recaudación provincial se genera a través de los agentes de recaudación. Apelamos a la responsabilidad de estas grandes empresas porque su rol es vital para que la Provincia continúe invirtiendo recursos para mejorar los servicios de salud, seguridad y educación".

Asimismo, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación recordó que "por ley, las compañías que facturan más de 10 millones de pesos anuales tienen la obligación de inscribirse como Agentes de Retención y Percepción. Es una condición ineludible para funcionar correctamente".

Además, Budassi comentó que "el trámite para inscribirse es muy sencillo y ágil, ya que puede concretarse a través de nuestra página web, www.arba.gov.ar".

Entre los establecimientos a los que se le efectuó el cierre temporario sobresalen 7 estaciones de servicio de las firmas Petrobras, Shell y Oil, 4 sucursales de una reconocida concesionaria de autos de la ciudad de La Plata y tres importantes comercios de venta de productos alimenticios y bebidas.  Las mismas, se mantendrán hasta que los contribuyentes se inscriban como Agentes, tal como lo especifica la legislación.

Por su parte, las intimaciones personalizadas se realizaron en empresas, industrias y comercios de toda la Provincia, pero no se dispuso la clausura porque no superaban el límite que especifica la reglamentación vigente, facturar más de $15 millones en dos períodos fiscales consecutivos.

Las empresas clausuradas

En cuanto a la distribución territorial de las empresas en infracción, 6 de las firmas se encuentran en el Conurbano, 3 en el interior provincial y la restante en la capital provincial.

En detalle, en Quilmes se clausuraron dos empresas dedicadas a la venta de productos alimenticios. En Martínez también se concretó el cierre de dos firmas, un matadero de ganado bovino y una empresa dedicada a brindar servicios de seguridad termoeléctrica.

Además, en la ciudad de San Martín se clausuró un aserradero y en la localidad de Moreno, una distribuidora de bebidas sin alcohol y cervezas.

En cuanto a las empresas que tienen domicilio fiscal en el interior, los inspectores de Arba visitaron en Junín y el partido de La Costa, dos firmas dedicadas a la venta de combustibles con 7 estaciones de servicio.  

En General Rodríguez, una fábrica de productos químicos y en Luján, se efectivizó el cierre de una compañía dedicada a la confección de textiles.

Por último, en la ciudad de La Plata, se clausuraron todas las sucursales de una concesionaria de venta de automóviles. 

El 87% de un lujoso country de Quilmes figuraba como terreno baldío

(23/09/2014) En el marco de un operativo de control en countries de la provincia de Buenos Aires, los inspectores de la Agencia de Recaudación detectaron que el 87% de las construcciones de un predio cerrado ubicado en la localidad de Quilmes no estaba declarado ante el fisco y, por lo tanto, tributaba como baldío. Según estimaciones, por esta irregularidad la deuda conjunta en el Impuesto Inmobiliario supera los $2 millones.

A través del trabajo del drone fiscalizador, la labor previa de técnicos especializados que analizaron imágenes aéreas provistas por 18 satélites en órbita de los últimos 36 meses, y la inspección en el lugar de los agentes de Arba, se corroboró que de los casi 60 mil metros cuadrados construidos en el barrio cerrado "Nuevo Quilmes", 52 mil metros nunca fueron declarados por sus propietarios.

Country Nuevo Quilmes
Al respecto, el titular de la Agencia de Recaudación, Iván Budassi, aseguró que "con el control satelital, la ayuda del drone y el alto grado de desarrollo tecnológico alcanzado por la Provincia, conseguimos un nivel de fiscalización muy eficaz que nos permite ser más rigurosos y justos para combatir la evasión".

Además, Budassi destacó que "ya no existen excusas para no declarar una propiedad porque el trámite es muy sencillo y puede realizarse de manera online desde la página de Arba".

En detalle, entre los más de 50 mil metros cuadrados no declarados en el country "Nuevo Quilmes", había 200 casas de lujo, de aproximadamente 250 metros cuadrados cada una, confeccionadas con materiales de primera calidad y con instalaciones complementarias de categoría. Asimismo, se detectaron 100 piletas de natación que no figuran en los registros catastrales de la Provincia

Luego de comprobar las irregularidades en la declaración de los inmuebles, los inspectores de la Agencia intimaron a los propietarios de las construcciones a que regularicen su situación. Si en un plazo perentorio no incorporan sus casas al catastro provincial, Arba lo hará de oficio a partir de las evidencias detectadas durante el operativo.

Cero de Handicap: Arba detectó 25 mil metros cuadrados sin declarar en caballerizas de polo

(18/09/2014) La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, que conduce Iván Budassi, detectó 25 mil metros cuadrados que estaban sin declarar en countries de las localidades de General Rodríguez y Pilar. Se trata de construcciones ilegales, detectadas por imágenes satelitales y el drone fiscalizador, que eran utilizadas como establos cubiertos para resguardar y cuidar a exclusivos caballos de polo.

Budassi, destacó que "hemos detectado más de 20 caballerizas que no pagaban el Impuesto Inmobiliario. Son construcciones de categoría, confeccionadas con un piso técnico muy particular y que poseen hasta aire acondicionado, que cuentan con varias unidades funcionales que son vendidas o alquiladas por un dinero muy importante".

En ese sentido, el titular de Arba sostuvo que "en la zona de General Rodríguez y Pilar están radicadas las principales firmas dedicadas al polo en nuestro país. La actividad de la Agencia no se agota en el emplazamiento de los inmuebles o construcciones donde se guardan los caballos, sino que estamos abocados a desentrañar las diferentes cadenas del negocios que tiene esta actividad para que empiecen a pagar los impuestos correspondientes".


En el operativo denominado "Cero de Handicap" los agentes de la Agencia de Recaudación además de intimar a los propietarios a que incorporen al Catastro provincial las nuevas edificaciones, requirieron información a los administradores de cada uno de los predios sobre las actividades complementarias derivadas de la actividad del Polo.

De esta manera los fiscalizadores de Arba relevaron el trabajo de petiseros, cuidadores de caballos y corroboraron los servicios de logística, traslado de animales, publicidad, aserrín y fardos con los que cuentan los predios, detectando diversos tipos de irregularidades tributarias.

Por último, Budassi explicó que "la recolección de datos nos posibilitará trabajar en conjunto con organismos nacionales para determinar el monto real por el que pagarán impuestos los propietarios de los equinos, así como reconocer la cadena de valor del caballo de polo". Y agregó que "buscamos propiciar el cumplimiento de las responsabilidades laborales de seguridad social, y establecer un círculo virtuoso que nos permita regularizar íntegramente una actividad que está en continuo crecimiento".

La Provincia simplifica el trámite para los productores agropecuarios afectados por la inundación

(16/09/2014) El ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Alejandro "Topo" Rodríguez, y el director ejecutivo de Arba, Iván Budassi, anunciaron que se agilizarán los trámites que deban realizar los propietarios de las partidas rurales afectadas por las inundaciones en la Provincia. La Agencia colaborará con la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires (Cedaba) facilitando las imágenes satelitales para el análisis previo al otorgamiento del certificado de emergencia y/o desastre agropecuario.

La medida, que se implementa a partir del pedido de la Mesa Agropecuaria Provincial, fue comunicada en el marco de una reunión entre el Ministerio de Asuntos Agrarios, la Agencia de Recaudación y representantes de las entidades agropecuarias, quienes también consensuaron la implementación de una mesa de consulta, integrada por un representante de todas las partes, más uno de la banca pública provincial, para despejar dudas de la aplicación de este régimen simplificado del trámite.

Los propietarios de las partidas rurales afectadas por la inundación tendrán que dirigirse por única vez a sus municipios para completar una declaración jurada ante la cartera agropecuaria, sobre la plataforma web que Asuntos Agrarios actualizó para esta ocasión.

De esta manera, obtendrán al instante la constancia provisoria de emergencia o desastre agropecuario que les posibilitará realizar los trámites de prórroga de los vencimientos crediticios ante el Banco Provincia.

El otorgamiento de exención total o parcial del Impuesto Inmobiliario Rural impactará automáticamente en la base de datos de la Agencia de Recaudación, lo que permitirá a los productores agropecuarios descargar la liquidación definitiva de la última cuota del 2014 que vence en noviembre (entre el día 6 y el 12), en forma sencilla, desde la página web del organismo (www.arba.gov.ar), con el porcentaje que corresponda de descuento. 

El ministro "Topo" Rodríguez precisó que "los productores agropecuarios afectados por las inundaciones harán un único trámite en su municipio, agilizando el otorgamiento de los beneficios establecidos para este tipo de contingencias. La colaboración tecnológica que hará Arba, acortará sustancialmente los tiempos".

En tanto, el director ejecutivo de Arba, Iván Budassi, explicó que "nuestra Agencia solicitó la activación del Sistema Nacional de Emergencias para analizar con imágenes satelitales la totalidad de las partidas afectadas. Este aporte que realizaremos posibilitará determinar con precisión las partidas que están afectadas por el agua, así como el grado de afectación que tienen", subrayó.

Finalmente, Budassi destacó que "el encuentro con las entidades agropecuarias nos posibilitó aclarar que, como la próxima cuota del Impuesto Inmobiliario Rural vence en noviembre, ya está en vías de emisión la boleta correspondiente. Una vez  que junto a Agrarios resolvamos cada uno de los casos con la ayuda de las imágenes satelitales, esos datos impactarán automáticamente en la base de la Agencia y el productor agropecuario podrá volver a liquidar en simples pasos por la web de Arba, el porcentaje correspondiente del Impuesto".

Ya fueron declarados en emergencia y/o desastre agropecuario Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Carlos Casares, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Paz, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobos, Maipú, Marcos Paz, Monte, Navarro, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Pergamino, Pila, Rauch, Roque Pérez, Saladillo, San Cayetano, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Veinticinco de Mayo.

En tanto, mañana la Comisión de Emergencia tratará las solicitudes de los municipios de Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Laprida, Brandsen, Tordillo, General Pueyrredón, General Lavalle y Punta Indio.

Participaron en el encuentro, además, Gastón Barcelona, de CONINAGRO; Alfredo Rodes, de CARBAP; y Ezequiel de Freijo, de Sociedad Rural. Por Asuntos Agrarios, el Subsecretario de Agricultura y Ganadería, Juan Angel Cruz; el Jefe de Gabinete, Lucas Romero; el Director de Economía Rural, Ricardo González; y el Director de Economía, Estadística y Mercados, Héctor París. Por Arba, el Subdirector Ejecutivo de Servicios al Contribuyente, Juan Eder.

Arba intimó por edictos a dueños de 18 mil inmuebles para que declaren obras y mejoras

(13/09/2014) La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, intimó por edictos a los dueños de 18 mil inmuebles de todo el territorio que no declararon las obras y mejoras constructivas al fisco provincial. Representan a un grupo de contribuyentes que dejaron de incorporar más un millón de metros cuadrados al Catastro y que no pudieron ser notificados en los últimos seis meses.

En lo que va del año ya se intimó a los dueños de 120 mil partidas inmobiliarias, luego de detectar 14 millones de metros cuadrados que no habían sido informados a Arba.

El director ejecutivo del ente recaudador, Iván Budassi, explicó que "los propietarios de los inmuebles que no pudieron ser intimados personalmente, y nunca declararon las mejoras, ahora los intimamos por edictos como contempla la Ley. Le damos una última oportunidad para que informen las nuevas construcciones en sus propiedades, ya que esta maniobra evasiva, significa un perjuicio anual para la Provincia de $4,5 millones en concepto de Impuesto Inmobiliario".

El edicto fue publicado en el Boletín Oficial número 27.379 de la provincia de Buenos Aires este último viernes. Establece que "se intima a los propietarios, poseedores a título de dueño, o responsables de los inmuebles consignados en la nómina, a que en el plazo de quince (15) días hábiles desde la última publicación del presente en el Boletín Oficial, regularicen su situación frente al fisco, presentando las declaraciones juradas de avalúo correspondientes a las obras y/o mejoras detectadas no declaradas o presentar el descargo pertinente".

En rigor, si los dueños de estas propiedades no acatan la intimación y regularizan su situación catastral, la Agencia de Recaudación incorporará de oficio la superficie detectada, fijará la valuación fiscal y establecerá el impuesto a pagar, teniendo en cuenta la retroactividad correspondiente a la fecha estimada de construcción, tal como lo determina el Código Fiscal.

A través del Monitoreo Estratégico Satelital Integrado (MESI), los agentes de Arba pudieron determinar con precisión las construcciones y mejoras edilicias sin declarar. El organismo recaudador cuenta con una red fiscalizadora integral que, con tecnología satelital, controles presenciales, cruce de datos y el aporte de un drone, está intensificando en todo el territorio provincial el combate a la evasión en el Impuesto Inmobiliario, a partir de la detección y sanción de aquellos contribuyentes que no declaran sus construcciones, remodelaciones y piletas.

Budassi explicó que "Arba desarrolló un aplicativo web que permite presentar la declaración jurada de avalúo por la página www.arba.gov.ar, así como también hacer el descargo correspondiente por la misma vía en caso que el contribuyente considere que los datos que se le reclama son inexactos".

Entre los distritos con más contribuyentes intimados se encuentran La Plata con 2.976 partidas y 170 mil metros cuadrados no declarados; Berazategui con 1.250 y 74.408 m2; Esteban Echeverría con 979 y 60.064 m2; Bahía Blanca con 914 y 54.647 m2; Luján con 511 y 30.908 m2; y Almirante Brown con 517 y 30.422 m2.

La Agencia dispuso un listado completo online (www.arba.gov.ar/Aplicaciones/ListadoBoletinOficial.asp), que posibilitará incorporar mediante simples pasos las mejoras edilicias que realizaron, pero por las que no tributan los contribuyentes. A través de la partida inmobiliaria o el distrito, los dueños de inmuebles se podrán identificar y cumplir con el trámite para estar al día con el fisco.

 
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