Ir al contenido principal

Di Bella presentó cinco nuevas denuncias penales por evasión que involucran a grandes empresas

(16/04/2013) El director de Arba realizó la presentación ante el Fuero Penal de La Plata y acusó a las firmas de "apropiación indebida de tributos". Con estas nuevas denuncias, ya son diez los grandes contribuyentes investigados en la Provincia por haber evadido, en conjunto, más de $10,3 millones.

En el marco de las actuaciones previstas por la Ley Penal Tributaria, el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Martín Di Bella, denunció por evasión impositiva a otras cinco grandes empresas que ejercen su actividad económica en jurisdicción bonaerense.

Di Bella efectuó las presentaciones ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de la ciudad de La Plata, dedicada a los delitos complejos, que será la encargada de investigar las maniobras de evasión denunciadas, que involucran a tres firmas que ejercen su actividad en Provincia pero poseen domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a otras dos ubicadas en Berazategui y Tigre.

Al efectuar la presentación ante la justicia, Di Bella confirmó que denunció penalmente a estos agentes de recaudación porque se "descubrió que a lo largo de 2012 no depositaron los montos que retuvieron y, debido a esas maniobras, en conjunto se apropiaron indebidamente de más de $7 millones".

Sostuvo, además, que "la Ley Penal Tributaria constituye un instrumento eficaz para sancionar a los evasores", y destacó que "estas causas que se desarrollan en el campo judicial complementan el resto de las acciones que Arba despliega en toda la Provincia para combatir la evasión fiscal".

El titular de la Agencia de Recaudación consideró que "es fundamental el trabajo articulado de los distintos poderes del Estado para luchar contra los evasores que, desde la ilegalidad, atentan contra el bienestar de todos los bonaerenses".

Todas estas empresas pertenecen al segmento de grandes contribuyentes, ya que facturan más de $10 millones anuales, y por ese motivo actúan ante el fisco bonaerense como agentes de recaudación de impuestos. Eso significa que retienen o perciben dinero de otros contribuyentes como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El delito que se les imputa a estas empresas se encuentra tipificado en la Ley Penal Tributaria como "apropiación indebida de tributos", y contempla una pena "de 2 a 6 años" para los agentes de retención o percepción "que no depositen total o parcialmente, dentro de los 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de $40 mil por cada mes".

Estas firmas denunciadas ahora por Di Bella se suman a otras cinco que, hace poco más de dos semanas, habían sido reportadas a la Justicia por el titular de Arba, acusadas también de apropiación indebida de tributos. Es decir que ya son diez las empresas investigadas por evasión en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley Penal Tributaria. En conjunto, están imputadas de apropiarse de una suma superior a los $10,3 millones, que nunca depositaron ante el fisco bonaerense.

La mayor parte de estos contribuyentes poseen domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras el resto se encuentra radicado en Tigre, Berazategui, San Isidro y Vicente López, entre otros distritos.

En cuanto a las actividades que desarrollan, cabe destacar que las diez empresas denunciadas abarcan diferentes ramas, como ser la venta al por mayor de mercaderías; elaboración de aceites; realización de obras de infraestructura de transporte; prestación de servicios de seguridad; comercialización de materiales de construcción; venta mayorista de calzado; intermediación financiera; desarrollo de edificios; etc.

En detalle, todas las demandas presentadas por el director de Arba fueron interpuestas ante la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial La Plata, dependencia que dará intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 de Investigaciones Complejas, a cargo de los agentes fiscales Esteban Lombardo, Jorge Paolini y Victoria Huergo, y al Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del Dr. Jorge Moya Panisello.

Entradas populares de este blog

ARBA DISPUSO QUE NO HAYA VENCIMIENTOS DE IMPUESTOS PATRIMONIALES HASTA FINES DE FEBRERO

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires puso en vigencia el calendario fiscal para este año y determinó que el vencimiento de la primera cuota y pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto en planta edificada como baldía, opere el 27 de febrero de 2020.
Por su parte, la primera cuota y pago anual del Impuesto a los Automotores se estableció recién para el 12 de marzo próximo, lo que implica que no habrá vencimientos de impuestos patrimoniales durante enero y buena parte de febrero.



Las modificaciones implementadas en el calendario fiscal para este año, que difiere respecto del que rigió en 2019, se deben a la demora que tuvo la sanción de la Ley Impositiva 2020, hecho que retrasó los procesos administrativos vinculados a la liquidación y emisión de tributos provinciales.
Producto de esos cambios, que buscan brindar a los contribuyentes la posibilidad de cumplir en tiempo y forma con sus impuestos, las cinco cuotas de Automotores vencerán este año en marzo, ma…

GIRARD COORDINÓ LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN QUE ARBA DESARROLLA EN PINAMAR

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Cristian Girard, coordinó en Pinamar las tareas de fiscalización que el organismo realiza en el marco del operativo de verano 2020, que durante enero y febrero abarcará distintos municipios de la costa atlántica bonaerense. Girard explicó que “se trata de acciones puntuales, orientadas a reducir la evasión, en pos de garantizar que cada sector tribute según su capacidad contributiva”. En esa línea, aseguró que “para lograr un alcance efectivo del operativo, la labor de fiscalización se centrará en casos que fueron seleccionados previamente por el área de inteligencia fiscal de ARBA, a partir de la detección de inconsistencias o indicios de incumplimiento que justifican realizar un control presencial”. A la par de estas fiscalizaciones, la Agencia de Recaudación llevará adelante controles de mercadería en tránsito para verificar que los transportistas cuenten con documentación de respaldo de la carga; notificará …

ARBA EXTIENDE HASTA EL 31 DE MARZO LA SUSPENSIÓN DE EMBARGOS

La vigencia de esta medida, que vencía mañana 31 de diciembre, fue extendida hasta marzo a través de la Resolución 47/19, que lleva la firma del titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Girard.
De esta manera, hasta el 31/3/2020ARBA no procederá a realizar embargos sobre aquellos contribuyentes que se encuentren desde septiembre de 2019 en procesos de juicio por apremio por deudas anteriores, ni tampoco en casos de nuevos juicios por apremio.
La medida alcanza a más de 17.000 contribuyentes, por un monto de más de $4.300 millones, fundamentalmente PyMES y profesionales independientes, que acumularon deudas fiscales en el marco de la crisis económica iniciada en 2018.

Esta medida transitoria se toma en sintonía con la Ley de Emergencia Social, Económica, Productiva y Energética en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que establece una moratoria y un plan de pagos para PyMES, que serán implementados en las próximas semanas.