ARBA NOTICIAS

(11/11/2014) Aunque residen en provincia de Buenos Aires, inscriben ilícitamente sus vehículos de alta gama en municipios neuquinos para pagar menos impuestos. Arba detectó la maniobra a través de su sistema de cruce de datos. Alrededor de 1.500 autos figuraban como radicados en un mismo terreno baldío Durante una investigación que apunta a combatir la evasión en el Impuesto a los Automotores, equipos técnicos de Arba detectaron en tres municipios neuquinos, ubicados en la zona petrolera de Vaca Muerta, alrededor de 2.500 vehículos, propiedad de contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, que fueron radicados ilegalmente en esa región para pagar menos en concepto de Patente. El director de la Agencia de Recaudación, Iván Budassi , explicó que “ en la provincia de Neuquén, la administración y fijación de los impuestos a los automotores la hacen las municipalidades. No es como en la mayoría de las provincias argentinas, donde quien establece los impuestos es la Legislatur...

(30/10/2014) Durante una jornada de capacitación sobre la Ley Penal Tributaria, que encabezó junto a María del Carmen Falbo, procuradora general de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el director de Arba, Iván Budassi, aseguró que desde el organismo de recaudación “iniciamos denuncias penales por apropiación indebida de tributos que se están tramitando en la Justicia e involucran a varias empresas”, y subrayó que “ese mismo camino seguirán aquellos contribuyentes y gestores que realicen maniobras de evasión, radicando ilegalmente sus vehículos en otras jurisdicciones para pagar menos Impuesto Automotor”. El director de Arba precisó que “ estamos investigando a varios contribuyentes que, en forma fraudulenta, inscribieron sus autos de alta gama fuera de la Provincia, en connivencia con personas residentes en otros distritos, agencias de venta de automotores y gestores. El objetivo de esa maniobra es evadir la Patente en territorio bonaerense ”. Además, el fu...

(29/09/2014) La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) denunció penalmente a tres grandes empresas "por apropiación indebida de tributos", un delito que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión según lo establece la Ley Penal Tributaria. Las mismas, se concretaron durante el mes de septiembre en dependencias de los departamentos judiciales de La Plata y Dolores. Las firmas están acusadas de retener, como agentes de recaudación, la suma de $10.676.857 y no transferirlos al fisco provincial. Al respecto, el titular de Arba, Iván Budassi afirmó que " estas nuevas denuncias se suman a otras que anteriormente había realizado la administración provincial, por lo que ya son 28 las empresas acusadas ante la justicia penal provincial en el marco de la Ley Penal Tributaria ". Budassi ,  agregó que " las empresas denunciadas actuaban como agentes de recaudación por lo que percibían y retenían fondos de otros contribuyentes, pero lue...

(31/03/2014) El director de la Agencia de Recaudación bonaerense (Arba), Iván Budassi, denunció penalmente a trece grandes empresas que se habrían apropiado indebidamente de impuestos por una suma total de $12,1 millones, un delito tipificado en la Ley Penal Tributaria que contempla condenas de entre 2 y 6 años de prisión. La presentación judicial se concretó luego de una reunión que Budassi mantuvo con la jefa de los fiscales de la Provincia, María del Carmen Falbo, donde definieron estrategias conjuntas para intensificar el combate a la evasión impositiva. El titular de Arba explicó que "las empresas denunciadas actuaban como agentes de recaudación por lo que percibían y retenían fondos de otros contribuyentes, pero luego no los depositaban ante el fisco, apropiándose de manera indebida de esos impuestos". Al detectar estas irregularidades, la Agencia de Recaudación tramitó las denuncias ante los departamentos judiciales de La Plata y Zárate-Campana, y ahora ...

(28/03/2014)  El titular de Arba, Iván Budassi y la Procuradora General de la Suprema Corte, María Del Carmen Falbo, mantuvieron un encuentro de trabajo donde analizaron estrategias conjuntas para combatir la evasión impositiva en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, los funcionarios acordaron, también, la realización de jornadas de capacitación para los agentes de ambos organismos. Luego de la reunión, el Dr. Iván Budassi señaló que, "la colaboración y el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la evasión tributaria es fundamental para optimizar los recursos propios de la Provincia", y aseguró que "el gobernador Scioli nos impulsa a trabajar de manera mancomunada con todos los poderes del Estado, porque esa sinergia redunda siempre en beneficios concretos para los ciudadanos". Por su parte, la Dra. María del Carmen Falbo , destacó que "es muy importante el trabajo que realiza la Agencia de Recaudación para el funcionamiento de la...

(28/06/2013) En los últimos meses la provincia de Buenos Aires intensificó sus acciones judiciales contra evasores de impuestos y propietarios de colegios privados que no depositan los aportes jubilatorios que retienen a su personal. En el marco de esa ofensiva, el director de Arba, Martín Di Bella, coordinó ayer en la Casa de Gobierno un encuentro de trabajo denominado “Fortalecer la justicia, penar la evasión”, en el que se abordaron diversos aspectos vinculados a la aplicación de la Ley Penal Tributaria, a partir de la disertación del juez nacional Javier López Biscayart. Cabe destacar que Buenos Aires fue la primera provincia del país que instrumentó causas basadas en la Ley Penal Tributaria y, producto de ese trabajo, tanto la Agencia de Recaudación como el Instituto de Previsión Social ya presentaron ante la Justicia un total de 23 denuncias que involucran a empresarios acusados de apropiarse en forma indebida de impuestos que debían depositar ante el fi...

(28/05/2013) El director de la Agencia de Recaudación acusó en el fuero penal a importantes firmas sospechadas de evasión en Ingresos Brutos. Pertenecen al rubro de la construcción, cosmética, farmacéutica, intermediación financiera y venta mayorista, entre otras actividades. Actúan como agentes de recaudación del fisco provincial y fueron denunciadas por apropiación indebida de impuestos. Los responsables pueden enfrentar penas de cárcel de entre 2 y 6 años. Luego de poner en práctica diversas acciones que profundizaron en los últimos meses el combate contra la evasión en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Martín Di Bella , amplió ante la Justicia penal las denuncias que involucran a veinte grandes empresas que están acusadas de apropiación indebida de tributos por un monto que, en conjunto, alcanza los $15 millones. Di Bella explicó que la ofensiva judicial contra los evasores se enmarca dentro de las p...

(02/05/2013) En el marco de la ofensiva para combatir el incumplimiento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el equipo especializado de inspectores de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires consiguió detectar y cobrar, en un mes y medio de trabajo, cerca de $100 millones que pretendía evadir un grupo de grandes empresas. Según afirmó el titular de Arba, Martín Di Bella , “las acciones, que se basaron en un exhaustivo cruce de datos, tareas de análisis fiscal y controles específicos en las firmas involucradas, permitieron descubrir maniobras irregulares en el uso de alícuotas y declaraciones de ingresos”. “En la mayor parte de los casos, los agentes detectaron que los contribuyentes aplicaban alícuotas menores a las que correspondían a su actividad para pagar menos en concepto de Ingresos Brutos”, aseguró. Las situaciones de mayor magnitud, en cuanto a los montos evadidos, involucraron a entidades financieras, automotrices, fabricantes de bebidas, casas de ele...

(22/04/2013) El director de Arba, Martín Di Bella , destacó "la puesta en funcionamiento de la Policía Tributaria de la provincia de Buenos Aires" y subrayó que esa fuerza, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad, "ya se encuentra operativa en territorio bonaerense". Di Bella explicó que "desde la Agencia de Recaudación trabajamos en conjunto con otras áreas del Estado provincial para combatir la evasión fiscal y terminar con la ilegalidad" y, en esa línea, agregó que "la flamante Policía Tributaria constituye para nosotros un aliado estratégico para luchar contra los evasores". El economista que conduce Arba afirmó que "la Provincia viene profundizando sus acciones para combatir al delito en todas sus formas. En ese marco, la creación de esta nueva fuerza nos posibilita realizar un trabajo articulado, que apunta a desbaratar ilícitos vinculados con el fraude tributario". En los últimos días, Di Bella participó junto...

(16/04/2013) El director de Arba realizó la presentación ante el Fuero Penal de La Plata y acusó a las firmas de "apropiación indebida de tributos". Con estas nuevas denuncias, ya son diez los grandes contribuyentes investigados en la Provincia por haber evadido, en conjunto, más de $10,3 millones. En el marco de las actuaciones previstas por la Ley Penal Tributaria, el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Martín Di Bella , denunció por evasión impositiva a otras cinco grandes empresas que ejercen su actividad económica en jurisdicción bonaerense. Di Bella efectuó las presentaciones ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de la ciudad de La Plata , dedicada a los delitos complejos, que será la encargada de investigar las maniobras de evasión denunciadas, que involucran a tres firmas que ejercen su actividad en Provincia pero poseen domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a otras dos ubicadas en Berazategui y Tigre. Al...

(25/03/2013) El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación (Arba), Martín Di Bella , presentó ante la justicia penal platense cinco denuncias por defraudación al fisco. De esta forma, Buenos Aires se transforma en la primera provincia del país en aplicar la Ley Penal Tributaria sancionada en diciembre de 2011. Al retirarse del edificio de los tribunales penales, Di Bella aseguró que "presentamos una acusación formal por apropiación indebida de tributos contra cinco empresas que actúan como agentes de recaudación", y detalló que estos contribuyentes "durante el año pasado retuvieron y no depositaron en las arcas del fisco más de $3,3 millones”. Di Bella afirmó que "hoy se inicia una nueva etapa en el combate a la evasión impositiva en nuestra provincia", y agradeció la predisposición de los agentes fiscales que instruirán la investigación. "Confiamos en el trabajo articulado de todos los poderes del Estado para reducir los nichos de evasión...

(24/03/2013) El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Martín Di Bella , confirmó que “este lunes a las 10.30 horas presentará ante la justicia penal platense las primeras denuncias por evasión en el marco de la Ley Penal Tributaria”. De esta manera, Buenos Aires será la primera provincia del país en presentarse ante la justicia penal para que se investiguen las maniobras de evasión impositiva denunciadas. Se trata de grandes contribuyentes en los que se detectó una defraudación millonaria contra el Estado provincial. En declaraciones formuladas a Radio El Mundo, Di Bella adelantó que acudirá a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Complejos Nro. 8. “La denuncia penal recaerá sobre empresas que se apropiaron de recursos tributarios que no le corresponden y con su actitud perjudican a todos los bonaerenses”, dijo y añadió que “por ello, vamos a aplicar la ley hasta las últimas consecuencias”. La nueva Ley Penal Tributaria, sanci...

(03/03/2013) El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Martín Di Bella, elogió la decisión del gobernador Daniel Scioli de impulsar un Fuero Penal Tributario en jurisdicción bonaerense para fortalecer el combate contra la evasión y acelerar las causas judiciales de quienes cometan fraudes en perjuicio del Estado. Di Bella aseguró que "avanzar hacia un nuevo Fuero Penal Tributario constituye una verdadera innovación en materia de política fiscal, que será seguramente imitada por el resto de las provincias ya que operará como una luz roja para frenar a los evasores". La intención de crear una estructura judicial especializada que permita procesar en jurisdicción de la Provincia a quienes cometan ilícitos previstos en la Ley Penal Tributaria anunciada por el Gobernador, durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias que pronunció ante la Asamblea Legislativa. Según explicó Di Bella, "esta iniciativa es el corolario de las polí...