Ir al contenido principal

Arba denunció penalmente a tres empresas por apropiación indebida de tributos y la Justicia concretó un allanamiento

(29/09/2014) La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) denunció penalmente a tres grandes empresas "por apropiación indebida de tributos", un delito que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión según lo establece la Ley Penal Tributaria.

Las mismas, se concretaron durante el mes de septiembre en dependencias de los departamentos judiciales de La Plata y Dolores. Las firmas están acusadas de retener, como agentes de recaudación, la suma de $10.676.857 y no transferirlos al fisco provincial.

Al respecto, el titular de Arba, Iván Budassi afirmó que "estas nuevas denuncias se suman a otras que anteriormente había realizado la administración provincial, por lo que ya son 28 las empresas acusadas ante la justicia penal provincial en el marco de la Ley Penal Tributaria".

Budassi,  agregó que "las empresas denunciadas actuaban como agentes de recaudación por lo que percibían y retenían fondos de otros contribuyentes, pero luego no los depositaban ante el fisco. Entre las que hemos denunciado, la mayoría son firmas radicadas en Capital Federal pero que cuentan con actividad comercial en la provincia de Buenos Aires".

En detalle, desde que Arba comenzó a realizar denuncias ante la Justicia en el marco de la Ley Penal Tributaria, ya procedió contra 17 grandes contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cinco del conurbano bonaerense, una de La Plata, una de San Nicolás, una de Mar del Plata, una de Campana y una de General Belgrano. También, Arba se presentó ante la Justicia para reclamar retenciones indebidas a favor del fisco provincial a una empresa de la provincia de Mendoza.

La infracción penada en el artículo 6° de la Ley N° 24769 y sus modificatorias, involucró a estas empresas dedicadas a la construcción, comercialización de elementos agropecuarios y fabricación de vinos, respectivamente. De esta manera, la Agencia ya denunció a unas 28 empresas por el mismo tipo de evasión, para recuperar más de $40 millones de impuestos que fueron cobrados pero nunca fueron depositados en la Provincia.

Por otra parte, en el marco de las últimas denuncias presentadas, el Juzgado Nº1 de Dolores concretó un allanamiento de una reconocida firma de la localidad de General Belgrano dedicada a la comercialización de hacienda y negocios agroinmobiliarios.

Durante las acciones que encabezaron oficiales de justicia de la UFI Nº3 de Dolores, también participaron agentes policiales y personal de Arba, quienes retuvieron computadoras y una decena de cajas con documentación importante para la investigación.

Foto: El director ejecutivo de Arba, Iván Budassi, y la Procuradora General de la Suprema Corte, María Del Carmen Falbo, acordaron estrategias conjuntas para combatir la evasión impositiva en la provincia de Buenos Aires

Entradas populares de este blog

ARBA YA RETOMÓ LA ATENCIÓN PRESENCIAL EN 90 DISTRITOS DE LA PROVINCIA

En línea con el esquema de evolución epidemiológica que determina el Ministerio de Jefatura de Gabinete bonaerense , la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ya retomó sus servicios de atención presencial en 90 distritos que se encuentran en fase 4 o 5. Cristian Girard , director de ARBA , resaltó que de manera gradual “ comenzamos a normalizar la actividad en los centros de servicio que brindan atención presencial al contribuyente, siguiendo los protocolos sanitarios de prevención que establece la Provincia ”. “ A las 36 oficinas que reabrimos la semana pasada en distritos en fase 5, se suman ahora otras 54 en municipios que se encuentran en fase 4. De esta forma, seguimos adecuándonos a la nueva normalidad, retomando los servicios habituales con los cuidados que exige este momento ”, explicó Girard . En función del esquema de fases vigente esta semana, la actividad de los centros de servicio de ARBA se normalizó en las localidades de Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bah

ARBA VUELVE A EXTENDER PLAZOS PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES PUEDAN PAGAR IMPUESTOS CON DESCUENTO

INMOBILIARIO URBANO Y AUTOMOTORES La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires extendió los plazos para que los contribuyentes bonaerenses puedan acceder a los descuentos por pago en término, de hasta 20%, en los impuestos Inmobiliario Urbano y Automotores. Con los cambios que fueron publicados en el Boletín Oficial, el calendario fiscal vigente para el resto del año en el Inmobiliario Urbano Edificado prevé que la cuota 2 podrá abonarse con bonificaciones hasta el 15 de septiembre próximo; la 3 hasta el 20 de octubre; la 4 hasta el 17 de noviembre y la 5 hasta el 15 de diciembre. En el Inmobiliario Urbano Baldío, la cuota 2 podrá pagarse con descuento hasta el 15 de septiembre; la 3 hasta el 20 de octubre y la 4 hasta el 17 de noviembre. Respecto de Automotores, el calendario quedó configurado de la siguiente manera: la cuota 2 podrá abonarse hasta el 24 de septiembre; la 3 hasta el 15 de octubre; la 4 hasta el 19 de noviembre y la 5 hasta el 17 de diciembre. “ Esta repr

LA RECAUDACIÓN DE OCTUBRE ALCANZÓ LOS $41.198 MILLONES Y CRECIÓ 26,9% CON RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO PASADO

Los ingresos propios de la provincia de Buenos Aires llegaron a los $41.198 millones en octubre , con una suba nominal de 26,9% en relación con el año pasado . En tanto que en los 10 meses del año la recaudación acumulada sumó $372.789 millones . “ El impacto de la pandemia todavía sigue reflejándose en los indicadores de la recaudación de la provincia ”, destacó el director ejecutivo de ARBA , Cristian Girard . No obstante, consideró que “ el desempeño de los recursos propios durante el último trimestre, en general, y de octubre, en particular, muestra una incipiente recuperación de la recaudación provincial medida en términos reales, lo que podría ser también un reflejo de la recuperación de la actividad ”. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos sumó $31.136 millones en octubre , con un incremento nominal de 24,5% respecto de 2019 . La retracción en la actividad económica, evidenciada en el desempeño de los regímenes de agentes de recaudación bancarios y no bancarios, tuvo como cont